Piramidefraude van 43 miljoen euro
De FIOD heeft een drietal verdachten aangehouden en voor ettelijke miljoenen euro’s aan beslag gelegd in een onderzoek naar beleggingsfraude. Dit maakte de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst en het Openbaar Ministerie donderdag bekend.
De drie verdachten, twee mannen en een vrouw, zouden 43 miljoen euro hebben opgehaald bij beleggers met de belofte van hoge rendementen in combinatie met een groot aantal zekerheden, aldus de FIOD.
De obligaties werden aangeboden met als doel de aanschaf van Duits vastgoed. Het vermoeden is dat echter slechts een deel van het geld ook daadwerkelijk is gebruikt om vastgoed aan de schaffen en dat de rest werd gebruikt voor privé-uitgaven door de verdachten en om de renteverplichtingen aan andere beleggers te kunnen voldoen.
Namen van de bedrijven die de verdachten gebruikten om de obligaties aan te bieden zijn: Hypothecaire Vastgoed Obligaties B.V. (HVO), Hypothecaire Vastgoed Obligaties 2 B.V. (HVO 2), Hypothecaire Vastgoed Obligaties 3 B.V. (HVO 3), Hypothecaire Vastgoed Obligaties 4 B.V. (HVO 4), Duitse Investerings Maatschappij Holland B.V. (DIM Holland), Weststaete B.V., Weststaete Hypo Fund B.V., Weststaete Spread Fund B.V., Weststaete Residential Fund B.V., Weststaete Property Fund B.V., DPF Vastgoed B.V. (voorheen Duits Participatiefonds B.V.), DPF Vastgoed Flexfonds B.V., DPF Verzekerd Vastgoedfonds B.V. en Borghaege / German German Profits Bonds.
Door: ABM Financial News.
[email protected]
Hoofdredactie: +31(0)20-737 17 42
Redactie: +31(0)20-262 29 78
© Copyright ABM Online Solutions B.V.. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Online Solutions B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.
